金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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