金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张嫦娥二号拍到外星人已经证实(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的(de)运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000嫦娥二号拍到外星人已经证实名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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