金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

京东是谁的老板是谁="雪松系正式暴雷！被定(dìng)义“非法吸(xī)收公众(zhòng)存款”，广州(zhōu京东是谁的老板是谁)市公安局(jú)立案查处(chù)，“中国嘉(jiā)能可”终(zhōng)究是大梦一场">

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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