金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上A公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站PP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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