金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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