金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作(zuòn. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写)人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监(jiān)局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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