金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名trong>

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。