金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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