金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松(sō红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ng)控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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