金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联(liá雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗n)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数(雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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