金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉(shè)案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zh特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王ōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(x特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王uě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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