金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zwork on的用法以及语法，workon的用法总结uì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股work on的用法以及语法，workon的用法总结(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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