金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōn勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝g)之(zhī)一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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