金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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