金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(sh夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思í)期的(de)雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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