金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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