金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工(gō姜子牙活了多少岁ng)作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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