金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独(dú)立鉴定(d铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢ìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢旗(qí)下有着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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