金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截镇关西是谁，镇关西是谁打死的至本公告(gào)披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能镇关西是谁，镇关西是谁打死的可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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