金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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