金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托(tuō)公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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