金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xi林心如生肖，林心如生肖属什么āng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(té林心如生肖，林心如生肖属什么ng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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