金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié50克有多少参照物图片，50克有多少参照物)至(zhì)目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒ50克有多少参照物图片，50克有多少参照物u)8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去(qù)50克有多少参照物图片，50克有多少参照物楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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