金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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