金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉魏承泽作品集 魏承泽一类的作者及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董魏承泽作品集 魏承泽一类的作者事陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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