金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公没带罩子让捏了一节课感受(gōng)司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均无没带罩子让捏了一节课感受(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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