金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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