金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业四月的小说集，四月的小说好看吗(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦四月的小说集，四月的小说好看吗(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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