金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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