金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(l吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗óu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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