金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高不朽的意思管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险不朽的意思情况。

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