金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为(绥化去年疫情 绥化是几线城市0000; line-height: 24px;'>绥化去年疫情 绥化是几线城市wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年绥化去年疫情 绥化是几线城市底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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