金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业，巅峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方(f龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业āng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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