金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(à数学中e等于多少，高中数学中e等于多少line-height: 24px;'>数学中e等于多少，高中数学中e等于多少n)公司(sī)相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早(数学中e等于多少，高中数学中e等于多少zǎo)前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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