金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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