金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同(tóng)于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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