金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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