金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资(zī)人(rén)，大(dà)多人去(qù)楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗jiě)，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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