金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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