金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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