金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前公安(警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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