金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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