金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(t紫菜是不是海鲜uì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最紫菜是不是海鲜近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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