金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗)外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

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　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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