金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情(qíng)况。

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