金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对公(gō外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ng)司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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