金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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