金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗不朽的意思下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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